В Тамбовской области 15 человек обвиняют в причастности к незаконной банковской деятельности
Преступная группа заработала на обналичивании денег более 158 млн рублей
10.06.2024 16:36
Криминал
66
Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 15 участников преступного сообщества. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица через подставных лиц.
- С целью осуществления незаконной банковской деятельности в городе Мичуринск Тамбовской области было создано преступное сообщество, участники которого, используя банковские счета свыше двухсот подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в 9 % от перечисленных сумм, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.
Всего члены банды заработали более 158 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено в Мичуринский городской суд.
