Тамбовчанина осудили за услуги по обналичиванию денег
Мичуринским районным судом вынесен обвинительный приговор мужчине за экономические преступления.
Подсудимый организовал в Мичуринске и Мичуринском районе незаконную банковскую деятельность. Он осуществлял банковские операции, в том числе - «обналичивание» и «транзит» денежных средств - за 7 % от перечисленной суммы. В незаконной деятельности подсудимый использовал подконтрольные ему организации с расчетными счетами в лицензированных банках.
- За период с марта 2015 по июнь 2021 года на счета подконтрольных подсудимому организаций поступило по различным основаниям 104 526 753 рублей, с которыми подсудимый осуществлял указанные незаконные банковские операции, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.
Также подсудимый и его сообщница организовали через подставных лиц несколько фиктивных фирм для создания видимости законной предпринимательской деятельности.
Мичуринским районным судом мужчина приговорен к 2,5 годам, женщина - к 1 году лишения свободы условно.
